Заграница нам поможет

Опубликовано в Аферы в бизнесе, Банки и кредиты Склонные к мошенничеству инофирмы, прямо таки, ринулись в нашу глубинку на поиски потенциальных жертв для своих махинаций. Так горячо желаемые нашими местными властями иностранные инвестиции, которые требуют почти все наши районные, и не только, объекты, очень часто выходят им боком. Потому что в связи с нестабильным экономическим положением в Украине, “вложить” в нашу экономику деньги изъявляют желание, в большинстве случаев, или аферисты, или фирмы, находящиеся на грани банкротства. Они делают ставку на доверчивость и неопытность наших руководителей и иногда, действительно, выигрывают. Схемы, по которым они пытаются их обмануть – следующие: • Например, заключает иностранная фирма с украинским госпредприятием контракт на строительство какого-либо объекта в Украине, берет кредит в своем банке,...
далее

“Жучки” на службе шпионажа.

Опубликовано в Аферы в бизнесе Промышленный шпионаж вышел на новые рубежи, благодаря последним поколениям различных подслушивающих устройств, т.н. “жучков”. Теперь вы можете их обнаружить, если конечно, представляете какую-нибудь ценность для конкурентов, в самых непредсказуемых местах. Особенно много развилось этих “насекомых” в дорогих подарках. В лагере мошенников-предпринимателей – оживление, связанное с пополнением в семействе вредных “насекомых” – электронных подслушивающих “жучков”. Если раньше они “заводились” в стенах, мебели, аппаратуре, телефонах, то теперь они встречаются где угодно. Например, у президента крупной ювелирной компании, такого рода “паразит” находился в золотых запонках с бриллиантами, которые были ему подарены и гордо хранились на письменном столе у него в кабинете....
далее

По чем нынче «воздух» для налогоплательщиков?

Опубликовано в Аферы в бизнесе, Уклонения от налогов Впервые, предметом аферы стала интеллектуальная собственность. Продав «научные разработки» за рубеж, мошенники украли у государства 1,5 млн. долларов. Механизм обмана оказался достаточно прост. Бывшая наша соотечественница, ныне гражданка Израиля, зарегистрировала в Киеве, на законных основаниях, частное предприятие. Собственностью этого предприятия были «научные разработки», оцененные владелицей в 51 млн. гривен. Чтобы представить себе, насколько «научен» этот труд приведем его название полностью – «Комплекты конструкторско-технологической документации на ультразвуковую систему автоматического контроля расходования жидких и газо-подобных веществ в трубопроводах, а также бесконтактное устройство измерения толщины пленочных материалов с автоматической коррекцией» - не нашлось специалиста,...
далее

Контрабанде – нет

Опубликовано в Аферы в бизнесе Груз, попавший в Украину по классической схеме ввоза контрабанды, был конфискован (к сожалению, частично) работниками правоохранительных органов Закарпатской области. Контрабандный ввоз в страну автоколонны из 17 автомобилей, загруженных спиртными напитками, был раскрыт правоохранительными органами Закарпатской области. Раскрыть то они его раскрыли, но конфисковать, к сожалению, удалось только 8 машин контрабанды. Схема, по которой действовали мошенники не нова. Назовем ее “транзитной”. Смысл ее заключается в следующем. Оформляются фальшивые документы, на ввозимый в страну товар, в которых записано, что груз транзитный, следовательно, до конечного пункта доставки он будет проходить еще ни один таможенный пункт, ни одного государства. Но во время пути груз этот – пропадает, причем, в первом же...
далее

Бойтесь данайцев, дары приносящих!

Опубликовано в Аферы в бизнесе, Уклонения от налогов Начинающие (или испытывающие финансовые трудности) предприниматели и бизнесмены, не желающие платить налоги в государственную казну! У мошенников припасена для вас новая афера, которая проходит пока с неизменным положительным результатом. Суть мошеннического спектакля следующая. Вначале выбирается фирма, – она должна быть только недавно зарегистрированной (то есть, в начале финансовой деятельности) или же, наоборот, находящаяся на грани банкротства, когда ее директорам необходимо как можно больше и быстрее заработать денег и есть большое желание утаить их от государства, не платя налогов. Как правило, по роду деятельности, эта фирма должна быть торговой (лучше всего, крупно-оптовой). Скорей всего, «выбор» таких фирм происходит по «наводке». После того как подходящая цель найдена, мошенники приступают к...
далее

Западно-украинский Фунт

Опубликовано в Аферы в бизнесе, Мошенничества Лишний раз убеждаешься, что классиками просто так никого не называют. Например, Ильф и Петров, которые вывели на свет божий в своем незабвенном “Золотом теленке” такого персонажа, как Фунт, просто предвосхитили наше время. И если бы наши люди читали классику и хорошо помнили прочитанное, то сами никогда не попадали бы в неприятные ситуации. Как это, например, случилось с западно-украинским жителем Иваном Павловичем, который согласился стать формальным директором фирмы и думал, что деньги за его безделье ему просто так платили, по доброте душевной. Безработный инженер Иван Павлович был очень рад, когда у него появился квартирант из Батуми – Вахтанг. Кавказец оказался солидным, непьющим, к тому же деньги за несколько месяцев вперед заплатил. Как такому не радоваться? Поэтому и не обращал особого...
далее