Пластиковые воры

Опубликовано в Новости, Пластиковые карты Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД Украины в Днепропетровской области при содействии департамента безопасности и правовой защиты банка “Аваль” задержали группу мошенников, которые пытались воспользоваться денежными средствами, находящимися на карточных счетах клиентов банка “Аваль”, Приватбанка и Парэксбанка. Скопировав информацию, содержащуюся на корпоративных кредитных картах клиентов банков, злоумышленники использовали эти данные для оформления заказов через Интернет на покупку товаров в виртуальных магазинах американских, израильских и английских компаний. Оперативность раскрытия этого мошенничества объясняется прекрасной системой защиты банка “Аваль”, которая позволяет “на ранних стадиях выявить нестандартные транзакции по карточным счетам и предупредить действия �
далее

Западно-украинский Фунт

Опубликовано в Аферы в бизнесе, Мошенничества Лишний раз убеждаешься, что классиками просто так никого не называют. Например, Ильф и Петров, которые вывели на свет божий в своем незабвенном “Золотом теленке” такого персонажа, как Фунт, просто предвосхитили наше время. И если бы наши люди читали классику и хорошо помнили прочитанное, то сами никогда не попадали бы в неприятные ситуации. Как это, например, случилось с западно-украинским жителем Иваном Павловичем, который согласился стать формальным директором фирмы и думал, что деньги за его безделье ему просто так платили, по доброте душевной. Безработный инженер Иван Павлович был очень рад, когда у него появился квартирант из Батуми – Вахтанг. Кавказец оказался солидным, непьющим, к тому же деньги за несколько месяцев вперед заплатил. Как такому не радоваться? Поэтому и не обращал особого...
далее

Жертва амбиций

Опубликовано в Аферы в бизнесе, Мошенничества Всего за 50 гривен продавщица с киевского рынка “Виноградарь” согласилась стать…нефтемагнатом и что из этого вышло. На днях сотрудникам налоговой милиции совместно с коллегами из СБУ Киевской области удалось раскрыть хитросплетенную финансовую аферу. На станции Бородянка были задержаны 35 железнодорожных цистерн с бензином и дизельным топливом, которые якобы направлялись из Белоруссии в адрес одной из киевских коммерческих структур. Согласно представленному контракту 40 тысяч тонн нефтепродуктов общей стоимостью около 300 миллионов российских рублей (60 миллионов гривен) направила в Киев московская фирма. Однако у правоохранителей вызвали подозрение сопроводительные документы данного груза. И не зря… В ходе проверки выяснилось, что киевское коммерческое предприятие, в адрес которого было...
далее

Дочь лейтенанта Шмидта, целительница Лена

Опубликовано в Мошенничества, Парапсихология. Колдуны, маги и прочая нечисть РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА Стал я в последнее время у себя необычайные способности замечать. Силу великую ощутил. Могу, например, запросто будущее предсказывать и разные факты предвидеть. Вот иду, например, в субботу мимо кинотеатра “3ирка”. И вижу, глядит с афиши женщина кавказской – наружности в белом платке. И написано, что она последовательница Ванги, а зовут ее – провидица Лена. И что она выступает с лечебно-оздоровительным сеансом – “восстановит слух за считанные минуты на глазах у зрительного зала, избавит от заикания” и т. д. Вход бесплатный. Прошлое мне видеть не дано, поэтому я не знаю, какие там Лену с Вангой отношения связывали. Может и никаких. Какие исторические события она предсказала – это мне тоже неизвестно. Но вот что скрывалось за этой афишей, мне, как провидцу, догадаться было не...
далее

Белорусский бродяга

Опубликовано в Аферы в бизнесе, Мошенничества Все вроде бы знают, что честный партнер в бизнесе – половина успеха. Только не все к делу его выбора подходят серьезно, что дает возможность мошенникам под видом серьезных коммерсантов стричь на этом купоны. Как это, например, было в Западной Украине. Гражданин Белоруссии Пилипчук был обыкновенным мошенником и аферистом, к тому же внешний вид имел плачевный, что, правда, не мешало ему процветать на профессиональном поприще. Наличие иностранного белорусского акцента и большого кожаного кейса производили неизгладимое впечатление на руководителей сельского хозяйства западных областей Украины и выгодно компенсировали общий бомжеватый вид комбинатора. Схема, по которой он обманывал доверчивых хозяйственников всегда была одна и та же и представляла собой один из классических способов...
далее

Аферист в милицейской форме

Опубликовано в Автомобильные аферы, Мошенничества с автомобилями Непростой процесс регистрации и растаможки машин, купленных за границей, мошенник из Ивано-Франковска в течение двух лет еще больше осложнял своим землякам, практикуя на них свои аферы. В последнее время человек в милицейской форме вызывает у большинства людей противоречивые чувства, но в одном мы все солидарны – он имеет власть, а стало быть, и большие возможности. Поэтому не удивительно что, когда бывший сотрудник правоохранительных органов решил заняться мошеннической деятельностью, используя свой старый мундир и, предлагая услуги в таком трудном деле, как регистрация и растаможка, купленных за границей машин – к нему потянулись отчаявшиеся автовладельцы. В действительности же, эти услуги оборачивались для последних продажей фальшивых регистрационных документов. Цена этих услуг колебалась от 200-300...
далее