Заграница нам поможет

Опубликовано в Аферы в бизнесе, Банки и кредиты Склонные к мошенничеству инофирмы, прямо таки, ринулись в нашу глубинку на поиски потенциальных жертв для своих махинаций. Так горячо желаемые нашими местными властями иностранные инвестиции, которые требуют почти все наши районные, и не только, объекты, очень часто выходят им боком. Потому что в связи с нестабильным экономическим положением в Украине, “вложить” в нашу экономику деньги изъявляют желание, в большинстве случаев, или аферисты, или фирмы, находящиеся на грани банкротства. Они делают ставку на доверчивость и неопытность наших руководителей и иногда, действительно, выигрывают. Схемы, по которым они пытаются их обмануть – следующие: • Например, заключает иностранная фирма с украинским госпредприятием контракт на строительство какого-либо объекта в Украине, берет кредит в своем банке,...
далее

Коллекторы вне закона: правовой аспект

Опубликовано в Банки и кредиты, Самое интересное Все проблемы с коллекторами, как правило, в головах самих «влетевших» граждан. Долой мнимые страхи, основанные на внушении! Квалифицированно разоберемся в самой сути коллекторской деятельности в Украине, дав ей оценку с точки зрения права. Заодно расскажем читателям о действенных методах борьбы с коллекторами. Знание – то же оружие! Не так давно мне пришлось поучаствовать в съемках социального проекта Первого национального телеканала «Знайдемо вихід» (автор и ведущая Наталия Розинская), и одна из историй, которая была положена в основу сюжета телепрограммы поразила практически всех присутствующих в студии. Ситуация, повторюсь, поражающая, с одной стороны, своей банальностью, и, вместе с тем – глубиной и трагичностью своего развития: чтобы сделать платную операцию на позвоночнике своей матери, которая...
далее

Кредиты на авто на бомжов

Опубликовано в Автомобильные аферы, Банки и кредиты На достаточно большом рынке банковских услуг уже сейчас появились совершенно новые схемы мошенничества. Современные кибер аферисты освоили рынок авто- и потребительского кредитования и теперь стали заглядываться на различные биржи. Представители спецслужб жалуются на острую нехватку IT-специалистов, вследствие чего прогнозируют тенденцию дальнейшего роста преступлений в сфере высоких технологий. На рынке потребительского кредитования существуют разнообразные схемы мошенничества. Вот пример: кредит на покупку дорогой бытовой техники берется с использованием реального паспорта человека, какого-нибудь алкоголика, без определенного места жит., наркозависимого, состоящего на учете в психоневрол. диспансере или же вообще с использованием украденного паспорта. После оформления кредита, человеку...
далее

Кредит без справки и человека

Опубликовано в Банки и кредиты Сейчас, к сожалению, приходится сталкиваться с мошенниками даже при устройстве на работу, а что уж и говорить о банке во время регистрации на получение кредита. Вот один пример: одна женщина обратилась в дежурную часть ОВД с заявлением о мошенничестве, потому как на ее имя взят кредит, о существовании которого женщина даже и не подозревала. Узнала она о кредите, только когда в ее дом пришли сотрудники судебных приставов и показали все соответствующие документы, после того, как приставы описали имущество, они ушли, а горе должница осталась в совершенно пустой квартире. Сотрудники правоохранительных органов начали активный поиск людей, которые могли бы взять кредит по паспорту обратившейся к ним женщины. Все подозрения пали на бывшего мужа, однако зайдя в магазин, где был оформлен кредит, однако сотрудница...
далее

Мошенничество с кредитными картами

Опубликовано в Банки и кредиты, Пластиковые карты На днях в Киеве был обнаружен банкомат с скиммером, то есть, со специальным устройством, которое позволяет считывать всю информацию с магнитной ленты кредитной карточки, при помощи которой можно с легкостью изготовить поддельный дубликат той самой кредитки. Еще одной значительной преступной уловкой является специально сделанная накладка на клавиатуру, которая позволяет узнать пи-код кредитной карточки, и уже через пару минут мошенники поучают возможность снять с такой карточки абсолютно все деньги. Набор, состоящий из скиммера и накладки на клавиатуру банкомата можно приобрести свободно по средствам сети Интернет. Стоимость такого набора составляет 3,5 тысячи долларов. Первоначально такие вот банкоматы появились в Швеции, в связи с этим шведская полиция выпусти для пользователей банкоматов следующие...
далее

Электронное мошенничество в Эстонии

Опубликовано в Банки и кредиты, Пластиковые карты, Поездки в другие страны В этом году в Таллинн на один день заехал финский констебль и своей картой VISA воспользовался только единожды, когда расплачивался за обед в достаточно респектабельном ресторане. Официант отнес карту к электронному платежному терминалу, и клиент расписался в чеке. После этого через несколько дней один эстонский житель пользовался во всю счетом констебля и потратил приблизительно 40 тысяч финских марок. К тому моменту эстонской и финской полиции было известно о более чем 1 тысяча подобных случаев. Способ такого мошенничества в Эстонии начали осваивать приблизительно 1 год назад, когда обслуживающий персонал бензозаправок, магазинов и ресторанов Таллинна занялся в массовом порядке копированием магнитных полосок кредитных международных карт. Параллельно этим же промыслом занимались 2 таллиннские...
далее